Om Penningtvättslagen
I mars 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ska förhindra att bland andra banker används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Penningtvättslagen omfattar banker och andra finansiella institut, som livförsäkrings- och värdepappersbolag, kreditmarknadsföretag, försäkringsförmedlare, fondbolag samt bolag som ger ut elektroniska pengar.
I korthet innebär lagen att Nordea Liv & Pension måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Därför måste vi ha god kunskap om dig och dina affärer när en affärsrelation inleds. Lagen innebär att du alltid måste legitimera dig när du vill utföra dina tjänster, till exempel när du vill öppna ett konto, starta en utbetalning eller göra en transaktion. Vi måste också fortlöpande följa dina transaktioner för att säkerställa att pengarna inte kommer från brottslig verksamhet för att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet, så kallad penningtvätt. För att vi inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är vi även skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter.
Läs mer om PenningtvättÖppnas i nytt fönster.