Lagkrav och samhällsansvar

Alla banker måste enligt lag ha uppgifter om sina kunder och veta hur kunderna använder vissa banktjänster, know-your-customer (KYC). Som en av Europas största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet bland annat genom att motverka penningtvätt.

 

Alla kunder får dessa frågor – däremot kan tidpunkterna variera och även urvalet av frågor. Vi frågar dig för att säkerställa att vi förstår vilken verksamhet du har. 

Detta är en process som sker löpande och vi gör alltid individuella bedömningar.   

Du som kund kan hjälpa oss med detta.

Checklista till föreningar

Här kommer några tips till föreningar innan kundinformationen fylls i. 

  • Ha alltid det senaste protokollet tillhands (får inte vara äldre än två år). 
  • Du behöver firmatecknarnas personuppgifter och kontaktuppgifter.
  • Tips: Är både kassören och ordförande firmatecknare, så registrerar du kassören först i formuläret. 

Läs frågor och svar för föreningar här

Frågor och svar
Frågor och svar föreningar